Дата розміщення: 05.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
голова правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бiкєєв Тахир Рабiфович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1953 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
45 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВА НВТ "Теплоавтомат", заст. Голови Правлiння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
20.05.2016, 20.05.2019 |
| 9) опис |
Голова Правлiння очолює Правлiння та здiйснює керiвництво дiяльнiстю Товариства. Голова Правлiння вправi без довiреностi здiйснювати, у межах компетенцiї, усi дiї вiд iменi Товариства, представляти Товариство в усiх органiзацiях. Укладає угоду з незалежним Реєстратором, якщо Товариство самостiйно не веде реєстр iменних ЦП. Затверджує органiзацiйно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, iншi внутрiшнi положення, накази та iнструкцiї, затверджує договiрнi цiни на продукцiю, тарифи та послуги, поточнi плани дiяльностi. Забезпечує розробку, укладання та виконання колективної угоди. Подає Наглядовiй Радi кандидатури членiв Правлiння для затвердження. Здiйснює контроль за рацiональним та економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Порядок роботи Правлiння, права та обов"язки Голови та членiв Правлiння викладенi в "Положеннi про Правлiння", яке затверджується загальними зборами акцiонерiв Товариства.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 45 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (голова правлiння)
Особа не надала згоди щодо розкриття iнформацiї про обiймання посад на iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
головний бухгалтер - член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Даценко Наталiя Михайлiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1986 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
9 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ"НВП ТЕПЛОАВТОМАТ", заступник головного бухгалтера |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
08.01.2014, до переобрання |
| 9) опис |
Головний бухгалтер органiзує та веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до внутрiшньої облiкової полiтики, розробленої на пiдставi стандартiв бухгалтерського облiку та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Вiдповiдає за достовiрнiсть фiнансової звiтностi за звiтний перiод.
Членом Правлiння може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Член Правлiння приймає рiшення з питань розробки рiчного звiту та балансу Товариства; з питань, пов"язаних з поточною дiяльнiстю, планування господарської дiяльностi. Правлiння правомочне приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше половини його членiв.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 9 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, член правлiння)
Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду (2017 рiк) змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
член правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дудко Iгор Сергiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1985 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВА НВТ "Теплоавтомат", менеджер, начальник комерцiйного вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.09.2016, 20.05.2019 |
| 9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Член Наглядової Ради має право вiд iменi Товариства укладати контракт з Головою Правлiння. Вимагати скликання позачергових зборiв акцiонерiв у випадках, коли цього потребують iнтереси Товариства. Визначати та пропонувати для затвердження загальними зборами акцiонерiв напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства. Органiзовувати проведення, у разi необхiдностi, позачерговi ревiзiї та аудиторськi перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства. Узгоджувати порядок денний загальних зборiв.
Членом Правлiння може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Член Правлiння приймає рiшення з питань розробки рiчного звiту та балансу Товариства; з питань, пов"язаних з поточною дiяльнiстю, планування господарської дiяльностi. Правлiння правомочне приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше половини його членiв.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 13 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (член наглядової ради, 1-й заступник голови правлiння, член правлiння)
Особа не надала згоди щодо розкриття iнформацiї про обiймання посад на iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дудко Сергiй Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВА НВТ "Теплоавтомат", член Наглядової Ради, в.о. Голови Наглядової Ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.09.2016, 06.09.2019 |
| 9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Наглядова Рада є органом управлiння Товариства. Права та вiдповiдальнiсть Голови та членiв Наглядової Ради викладенi в "Положеннi про Наглядову Раду", яке затверджується загальними зборами акцiонерiв. Голова Наглядової Ради керує дiяльнiстю Наглядової Ради. Визначає та пропонує для затвердження загальними зборами акцiонерiв напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства. Затверджує внутрiшнi нормативнi документи, за винятком документiв, якi затверджують загальнi збори акцiонерiв. Приймає рiшення з членами Наглядової Ради про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (голова наглядової ради), АТ "ХОБТ" (голова наглядової ради)
Особа не надала згоди щодо розкриття iнформацiї про обiймання посад на iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Манцуров Михайло Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
41 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
АТ "ТСО", головний менеджер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.09.2016, 06.09.2019 |
| 9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Член Наглядової Ради має право вiд iменi Товариства укладати контракт з Головою Правлiння. Вимагати скликання позачергових зборiв акцiонерiв у випадках, коли цього потребують iнтереси Товариства. Визначати та пропонувати для затвердження загальними зборами акцiонерiв напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства. Органiзовувати проведення, у разi необхiдностi, позачерговi ревiзiї та аудиторськi перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства. Узгоджувати порядок денний загальних зборiв.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 41 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (член наглядової ради), НВПI "Iнвапром+" (комерцiйний директор), ХМГАIС "Вiтаспорт"(комерцiйний директор)
Особа не надала згоди щодо розкриття iнформацiї про обiймання посад на iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Розакова Ольга Iванiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1975 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВА НВТ "Теплоавтомат " |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.09.2016, 06.09.2019 |
| 9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Член Наглядової Ради має право вiд iменi Товариства укладати контракт з Головою Правлiння. Вимагати скликання позачергових зборiв акцiонерiв у випадках, коли цього потребують iнтереси Товариства. Визначати та пропонувати для затвердження загальними зборами акцiонерiв напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства. Органiзовувати проведення, у разi необхiдностi, позачерговi ревiзiї та аудиторськi перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства. Узгоджувати порядок денний загальних зборiв.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 23 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (член наглядової ради)
Особа не надала згоди щодо розкриття iнформацiї про обiймання посад на iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кiктєва Валентина Федорiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1972 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
25 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "ТДМ" , директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.09.2016, 06.09.2019 |
| 9) опис |
Голова Ревiзiйної комiсiї керує дiяльнiстю Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя звiтує щорiчно вищому органу Товариства. Матерiали перевiрок надає Наглядовiй Радi. Голова Ревiзiйної комiсiї на пiдставi фiнансових звiтiв та балансiв, разом з членами Ревiзiйної комiсiї складає висновки про фiнансово-господарську дяiяльнiсть Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право скликати позачерговi збори акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової Ради, якщо виникла загроза iнтересам Товаристваа або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 25 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (голова ревiзiйної комiсiї), ПрАТ "ТДМ"(директор)
Особа також обiймає посаду директора у ПрАТ "ТДМ"(Харкiв)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Москаленко Валерiя Володимирiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1974 |
| 5) освіта** |
НЕЗАКIНЧЕНА ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВА НВТ "Теплоавтомат", ведучий бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.09.2016, 06.09.2019 |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки - перевiрка та пiдтвердження вiдображення в бухгалтерськiй звiтностi вiдображених даних.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 26 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (член ревiзiйної комiсiї, ведучий бухгалтер)
Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду (2017 рiк) змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| голова правлiння | Бiкєєв Тахир Рабiфович | Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| головний бухгалтер - член правлiння | Даценко Наталiя Михайлiвна | Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член правлiння | Дудко Iгор Сергiйович | Д/В | 214464 | 4.4587 | 214464 | 0 | 0 | 0 |
| голова наглядової ради | Дудко Сергiй Васильович | Д/В | 1134273 | 23.5816 | 1134273 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Манцуров Михайло Миколайович | Д/В | 455863 | 9.4774 | 455863 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Розакова Ольга Iванiвна | Д/В | 1154000 | 23.9917 | 1154000 | 0 | 0 | 0 |
| голова ревiзiйної комiсiї | Кiктєва Валентина Федорiвна | Д/В | 5 | 0.0001 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| член ревiзiйної комiсiї | Москаленко Валерiя Володимирiвна | Д/В | 75 | 0.0016 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
2958680 |
61.5111 |
2958680 |
0 |
0 |
0 |