Дата розміщення: 29.09.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 02.04.2013
Кворум зборів** 86.37
Опис Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами:

1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк (затвердити);
2. Звiт Наглядової Ради про роботу за 2012 рiк (затвердити);
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в 2012 роцi (затвердити);
4. Рiчний звiт i баланс товариства за 2012 рiк (затвердити);
5. Затвердження розподiл прибутку за 2012 рiк i порядку виплати дивiдендiв (весь прибуток за 2012 рiк направит на погашення збиткiв за попереднi роки);
6. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2012 рiк (Затвердити розподiл планового прибутку за 2013 рiк, який залишається в розпорядженнi пiдприємства, направити на розвиток виробництва);
7. Вибори членiв наглядової ради ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (Обрати наступних осiб членами Наглядової Ради ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ":
Дудко Сергiй Васильович, Манцуров Михайло Миколайович, Заремба Олександр Юрiйович, Дудко Iгор Васильович, Бабич Володимир Павлович, Розакова Ольга Iванiвна, Дудко Iгор Сергiйович);
8. Вибори членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (Обрати наступних осiб членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ": Москаленко Валерiя Володимирiвна, Кiктєва Валентина Федорiвна, Ланкевича Вiра Миколаївна, Покора Наталiя Леонiдiвна, Шевякова Наталiя Iванiвна);
9. Затвердження рiшення спiльного засiдання Наглядової ради i правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ"( Рiшення спiльного засiдання Наглядової ради i правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (протокол № 63 вiд 15 жовтня 2012 р.) про взяття кредиту в банку до 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) доларiв США пiд заставу корпусу № 19 - затвердити).

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.