Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2012
Кворум зборів** 69.2
Опис ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ"

ПРОТОКОЛ №1
рiчних загальних зборiв акцiонерiв
12 квiтня 2012 р.
м. Харкiв

Дата проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" -12 квiтня 2012 р.

Мiсце проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" - м.Харкiв, вул..Кiрова,38, ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ"

Мiсце реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" - м. Харкiв, вул.. Кiрова 38 ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ"

Реєстрацiя учасникiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв розпочато о 9-00 год.
Закiнчення реєстрацiї о 9 год.45 хв.
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв розпочались о 10-00.
Член наглядової ради Заремба О.Ю. оголосив, призначену Наглядовою радою Реєстрацiйну комiсiю:
Голова комiсiї Кузубова Л.О.
Члени комiсiї Комарова Л.В.
Четверикова В.М.
Бабич О.М.
Загоруйко О.А.
Про результати реєстрацiї акцiонерiв рiчних загальних зборiв ПАТ "НВТ ТЕПЛОАВТОМАТ" був складений Протокол №1 вiд 12.04.12 р. засiдання Реєстрацiйної комiсiї, який зачитала Голова реєстрацiйної комiсiї Кузубова Л.О.
Перелiк акцiонерiв, складений на 12.04.12 р. ПАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв (зведеного облiкового реєстру цiнних паперiв), якi мають право на участь в рiчних загальних зборах становить 442, якi володiють 4 810 000 акцiями.
зареєстровано для участi у рiчних загальних зборах 15 акцiонерiв, якi володiють 3330907 акцiями, що складає 69,2 % вiд загальної кiлькостi акцiй в Статутному капiталi.
Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про господарськi товариства" рiчнi загальнi збори визнаються правомiрними, якщо в них беруть участь акцiонери, що мають вiдповiдно до Статуту Товариства бiльш як 60 вiдсоткiв голосiв. За пiдрахунками реєстрацiйної комiсiї збори визнаються правомочними.
Для проведення зборiв i забезпечення процедури голосування Наглядовою радою було внесено пропозицiю вибрати Президiю зборiв i Лiчильну комiсiю.
Президiя зборiв:
Голова зборiв Заремба О.Ю.
Секретар зборiв Четверiкова В.М.
Член Президiї Бiкєєв Т.Р.
Лiчильна комiсiя:
Голова лiчильної комiсiї - Комарова Л.В.
Члени лiчильної комiсiї Бабич О.М. - секретар
Батракова Г.Л.
Кузубова Л.О.
Кiктєва В.Ф.




Порядок денний:
1. Звiт Правлiння про результати фiнансово -господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк.
2. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ".
4. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2011 рiк.
5. Затвердження заходiв щодо погашення збиткiв за 2011 рiк.
6. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2012 год.
7. Вибори голови правлiння ПАТ "ТЕПЛОАВТОМАТ".
8. Затвердження внутрiшнiх положень у новiй редакцiї.
Голова зборiв Заремба О.Ю. запропонував затвердити регламент проведення зборiв:
по першому питанню до 15 хвилин
по iнших питаннях до 7 хвилин
для виступаючих до 3 хвилин.
Питання про затвердження регламенту поставлене на голосування.
Рiшення прийняте одноголосно.
Робота по порядку денному.
1.1. По першому питанню " Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк" виступив голова правлiння Бiкєєв Тахир Рабiфович. По закiнченнi докладу запитань до доповiдача не поступало.
1.2. Запропоновано " Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк" затвердити.
Поставлено на голосування питання " Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк" для затвердження.
Голосування проводиться бюлетенем №1.
1.3. Голова Лiчильної комiсiї Комарова Л.В. зачитує Протокол №1 Лiчильної комiсiї вiд 12.04.2012 р.
Результати голосування:
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
1.4. Рiшення прийнято. Звiт затверджено.

2.1. По другому питанню "Звiт наглядової ради про роботу за 2011 рiк" слово надається членовi Наглядової ради Зарембi Олександру Юрiйовичу.
По закiнченнi докладу поступило запитання вiд акцiонера Максимова Г.А. про те, яким чином iнформацiя про виготовлення деталi потрапляє на станок з ЧПУ. Вичерпну вiдповiдь дала Комарова Л.В.: iнженер-програмiст складає електронну програму на виготовлення конкретної деталi , iнформацiю направляє на електронну картку, яка вставляється в блок управлiння станком. Так виготовляється кожна деталь.
Поставлено на голосування питання "Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк" для затвердження.
Голосування проводиться бюлетенем №2.
2.3. Голова Лiчильної комiсiї Комарова Л.В. зачитує Протокол № 2 Лiчильної комiсiї вiд 12.04.2012 р.
Результати голосування:
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
2.4. Рiшення прийнято. Звiт затверджено.

3.1. По третьому питанню " Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в 2011 роцi" виступила голова Ревiзiйної комiсiї Четверикова Валентина Миколаївна. По закiнченнi докладу запитань до доповiдача не поступало.
3.2. Запропоновано " Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в 2012 роцi" затвердити.
Поставлено на голосування питання " Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" для затвердження.
Голосування проводиться бюлетенем №3.
3.3. Голова Лiчильної комiсiї Комарова Л.В. зачитує Протокол №3 Лiчильної комiсiї вiд 12.04.2012 р.
Результати голосування:
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
3.4. Рiшення прийнято. Звiт затверджено.

4.1. По четвертому питанню " Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2011 рiк" виступила головний бухгалтер Бухта Тетяна Володимирiвна. По закiнченнi докладу запитань до доповiдача не поступало.
4.2. Запропоновано рiчний звiт i баланс товариства за 2011 рiк" затвердити.
Поставлено на голосування питання " Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2011 рiк" для затвердження.
Голосування проводиться бюлетенем № 4.
4.3. Голова Лiчильної комiсiї Комарова Л.В. зачитує Протокол № 4 Лiчильної комiсiї вiд 12.04.2012 р.
Результати голосування:
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
4.4. Рiшення прийнято. Рiчний звiт i баланс товариства за 2011 рiк затверджено.

5.1. По п'ятому питанню " Затвердження заходiв щодо погашення збиткiв за 2011 рiк" виступив голова правлiння Бiкєєв Тахир Рабiфович, який проiнформував збори про те, що пiдприємство за 2010 рiк мало збитки, а за 2011 рiк отримало прибуток. Тому розроблено заходи щодо погашення збиткiв попереднiх рокiв. По закiнченнi докладу запитань до доповiдача не поступало.
5.2. Запропоновано затвердити заходи щодо погашення збиткiв за 2011 рiк.
Поставлено на голосування питання " Затвердження заходiв щодо погашення збиткiв за 2011 рiк" для затвердження.
Голосування проводиться бюлетенем № 5.
5.3. Голова Лiчильної комiсiї Комарова Л.В. зачитує Протокол № 5 Лiчильної комiсiї вiд 12.04.2012 р.
Результати голосування:
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
5.4. Рiшення прийнято. Заходи щодо погашення збиткiв за 2011 рiк затверджено.

6.1. По шостому питанню " Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2012 рiк" виступила Кузубова Л.О. оголосила пропозицiю правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТАМАТ" про розподiл прибутку на 2012 рiк - весь прибуток, що залишається в розпорядженнi пiдприємства направити на виконання заходiв щодо погашення збиткiв за 2011 рiк та розвиток виробництва..
6.2. Запропоновано " Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2012 рiк" затвердити.
Поставлено на голосування питання " Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2012 рiк" для затвердження.
Голосування проводиться бюлетенем № 6.
6.3. Голова Лiчильної комiсiї Комарова Л.В. зачитує Протокол № 6 Лiчильної комiсiї вiд 12.04.2012 р.
Результати голосування:
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
6.4. Рiшення прийнято. Весь прибуток за 2012 рiк буде направлятися на виконання заходiв щодо погашення збиткiв за 2011 рiк.

7.1. По сьомому питанню " Вибори голови правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" виступив Заремба Олександр Юрiйович, який вiд наглядової ради на посаду голови правлiння запропонував кандидатуру Бiкєєва Тахира Рабiфовича. Iнших пропозицiй не поступало.
7.2. Запропоновано кандидатуру Бiкєєва Тахира Рабiфовича на посаду голови правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" затвердити.
Поставлено на голосування питання про обрання головою правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" Бiкєєва Тахира Рабiфовича.
Голосування проводиться бюлетенем № 7.
7.3. Голова Лiчильної комiсiї Комарова Л.В. зачитує Протокол № 7 Лiчильної комiсiї вiд 12.04.2012 р.
Результати голосування:
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
7.4. Рiшення прийнято. Головою правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" затверджено Бiкєєва Тахира Рабiфовича.

8.1. По восьмому питанню " Затвердження внутрiшнiх Положень в новiй редакцiї" виступила Кузубова Лiлiя Олександрiвна i проiнформувала учасникiв зборiв про те, що всi внутрiшнi положення, а саме Положення про Правлiння ВА НВТ " Теплоавтомат", Положення про Ревiзiйну комiсiю ВА НВТ " Теплоавтомат", Положення про Наглядову раду ВА НВТ " Теплоавтомат", Регламент ВА НВТ " Теплоавтомат", Принципи корпоративного управлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" необхiдно привести до вiдповiдностi чинному законодавству.
8.2. Запропоновано Положення про Правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ"в новiй редакцiї, Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї, Положення про Наглядову раду ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ"в новiй редакцiї, "Регламент ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї, Принципи корпоративного управлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ"в новiй редакцiї затвердити.
Поставлено на голосування Положення про Правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї, Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї, Положення про Наглядову раду ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї, "Регламент ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї, Принципи корпоративного управлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї для затвердження.
Голосування проводиться бюлетенем № 8.
8.3. Голова Лiчильної комiсiї Комарова Л.В. зачитує Протокол № 8 вiд 12.04.2012 р.
Результати голосування.
8.3.1. Затвердження Положення про Правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
Рiшення прийнято. Положення про Правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї затверджено.

8.3.2. Затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
Рiшення прийнято. Положення про Наглядову раду ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї затверджено.

8.3.3. Затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
Рiшення прийнято. Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї затверджено.

8.3.4. Затвердження Положення про Регламент ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
Рiшення прийнято. Положення про Регламент ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї затверджено.

8.3.5. Затвердження Принципiв корпоративного управлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї
Рiшення Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв %
"ЗА" 15 3330907 100
"ПРОТИ" 0 0 0
"УТРИМАВСЯ" 0 0 0
Всього прийняли участь у голосуваннi 15 3330907 100
Рiшення прийнято. Принципи корпоративного управлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї затверджено.
8.4. Рiшення прийнято. Затверджено внутрiшнi положення в новiй редакцiї.


Голова зборiв Заремба О.Ю. оголосив про те, що всi питання порядку денного розглянуто. Черговi загальнi збори акцiонерiв вважаються закритими.



Голова зборiв Заремба О.Ю.


Секретар зборiв Четверiкова В.М.


Голова правлiння ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" Бiкєєв Т.Р.



Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.