Річний звіт за 2011 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 31.03.2011 |
| Кворум зборів** | 75.1000000 |
| Питання порядку денного: | Вiдкрите акцiонерне науково -виробниче товариство "Теплоавтомат" П Р О Т О К О Л №1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 31 березня 2011 р. м.Харкiв Черговi загальнi збори о 12-00 вiдкрив член Наглядової ради ВА НВТ "Теплоавтомат" Заремба О.Ю. 1. Для реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв рiшенням Наглядової ради було призначено мандатну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Кузубова Л.О. Члени комiсiї: 1. Комарова Л.В. - зам.голови комiсiї, 2. Загоруйко О.А. 3. Четверiкова В.М. 4. Бабич О.М. 1.1. Про результати реєстрацiї акцiонерiв чергових загальних зборiв ВА НВТ "Теплоавтомат" був складений Протокол №1 мандатної комiсiї, який оголосила Голова мандатної комiсiї Кузубова Л.О.: загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв (зведеного облiкового реєстру цiнних паперiв), станом на 31.03.11 р. якi мають право на участь в чергових загальних зборах становить 481, на кiнець реєстрацiї для участi у чергових загальних зборах зареєструвалось 19 акцiонерiв, якi володiють 3608627 акцiями, що складає 75,1 % вiд загальної кiлькостi акцiй в Статутному капiталi. Вiдповiдно до ст..41 Закону України "Про господарськi товариства" загальнi збори визнаються правомiрними, якщо в них беруть участь акцiонери, що мають вiдповiдно до Статуту Товариства бiльш як 60 вiдсоткiв голосiв. За пiдрахунками реєстрацiйної комiсiї збори визнаються правомочними. 2. Для проведення зборiв i забезпечення процедури голосування комiсiєю з пiдготовки проведення зборiв було внесено пропозицiю вибрати Президiю зборiв i Рахункову комiсiю. Президiя зборiв: Голова зборiв Заремба О.Ю. Секретар зборiв Четверiкова В.М. Член Президiї Бiкєєв Т.Р. Рахункова комiсiя: Голова рахункової комiсiї - Комарова Л.В. Члени рахункової комiсiї Бабич О.М. - секретар Батракова Г.Л. Кузубова Л.О. Кiктєва В.Ф. 3. Голова зборiв Заремба О.Ю. зачитав порядок денний: 3.1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 3.2. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк. 3.3. Звiт ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ВА НВТ "Теплоавтомат" в 2010 роцi. 3.4. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2010 рiк. 3.5. Затвердження заходiв щодо погашення збиткiв за 2010 рiк. 3.6. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2011 рiк. 3.7. Ротацiя членiв Наглядової Ради ВА НВТ "Теплоавтомат". 3.8. Прийняття рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного науково-виробничого товариства "Теплоавтомат" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ". 3.9. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладання його у новiй редакцiї. 4. Голова зборiв Заремба О.Ю. запропонував затвердити регламент проведення зборiв: по першому питанню до 15 хвилин, по всiх iнших питаннях до 7 хвилин, для виступаючих до 5 хвилин. 4.1. Поставлено на голосування питання про затвердження регламенту проведення зборiв. 4.2. Рiшення прийняте одноголосно. Робота по порядку денному. 5. По першому питанню "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 рiк" слово надається головi правлiння Бiкєєву Т.Р. По закiнченнi докладу запитань головi правлiння не поступало. 5.1.Запропоновано "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 р." затвердити. Поставлено на голосування питання "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 р." для затвердження. Голосування проводиться бюлетенем № 1. Бюлетень повинен бути пiдписаний акцiонером, у разi вiдсутностi такого пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 5.2. Пiсля пiдрахунку голосiв слово надається Головi рахункової комiсiї Комаровiй Л.В., яка зачитала Протокол №1 Рахункової комiсiї вiд 31.03.2011р Результати голосування: Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв % "ЗА" 18 3608102 99,99 "ПРОТИ" 1 525 0,01 "УТРИМАВСЯ" "Не дiйснi бюлетенi" Всього прийняли участь в голосуваннi 19 3608627 100 Не приймали участi в голосуваннi 5.3.Рiшення прийнято. Звiт затверджено. 6. По другому питанню "Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк." Слово надається члену Наглядової ради Зарембi О.Ю. Запитань до доповiдача не було. Запропоновано "Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк" затвердити. 6.1. Поставлено на голосування питання "Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2010 рiк". Голосування проводиться бюлетенем № 2. Бюлетень повинен бути пiдписаний акцiонером, у разi вiдсутностi такого пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 6.2. Пiсля пiдрахунку голосiв слово надається Головi рахункової комiсiї Комаровiй Л.В., яка зачитала Протокол №2 Рахункової комiсiї вiд 31.03.2011р. Результати голосування: Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв % "ЗА" 18 3608552 99,99 "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ" "Не дiйснi бюлетенi" 1 75 0,01 Всього прийняли участь в голосуваннi 19 3608627 100 Не приймали участi в голосуваннi 6.3. Рiшення прийнято. Звiт Наглядової ради затверджено. 7. По третьому питанню " Звiт ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ВА НВТ "Теплоавтомат" в 2010 р. слово надається Головi ревiзiйної комiсiї Четверiковiй В.М. По закiнченнi зачитання звiту запитань вiд акцiонерiв не поступило. 7.1. Запропоновано "Звiт ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ВА НВТ "Теплоавтомат" в 2010 р." затвердити. Голосування проводиться бюлетенем № 3. Бюлетень повинен бути пiдписаний акцiонером, у разi вiдсутностi такого пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 7.2. Пiсля пiдрахунку голосiв слово надається Головi рахункової комiсiї Комаровiй Л.В., яка зачитала Протокол №3 Рахункової комiсiї вiд 31.03.2011р. Результати голосування: Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв % "ЗА" 18 3608127 99,99 "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ" 1 500 0,01 "Не дiйснi бюлетенi" Всього прийняли участь в голосуваннi 19 3608627 100 Не приймали участi в голосуваннi 7.3.Рiшення прийнято. Звiт затверджено. 8. По четвертому питанню ".Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2010 рiк" слово надається Головному бухгалтеру Бухтi Т.В. Вiд акцiонера Кисельова К.В. по закiнченнi докладу поступило запитання про цiну та кiлькiсть кв.метрiв площi , яку здають в аренду.Головний бухгалтер дала повну вiдповiдь на запитання. 8.1. Запропоновано рiчний звiт i баланс товариства за 2010 рiк затвердити. Голосування проводиться бюлетенем № 4. Бюлетень повинен бути пiдписаний акцiонером, у разi вiдсутностi такого пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 8.2. Пiсля пiдрахунку голосiв слово надається Головi рахункової комiсiї Комаровiй Л.В., яка зачитала Протокол №4 Рахункової комiсiї вiд 31.03.2011р. Результати голосування: Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв % "ЗА" 17 3606552 99.99 "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ" 2 2075 0,01 "Не дiйснi бюлетенi" Всього прийняли участь в голосуваннi 19 3608627 100 Не приймали участi в голосуваннi 8.3. Рiшення прийнято. Рiчний звiт i баланс товариства за 2010 рiк затверджено. 9. По п'ятому питанню "Затвердження заходiв щодо погашення збиткiв за 2010 рiк." Слово надається Головi правлiння Бiкєєву Т.Р. , який зазначив, що ВАНВТ "Теплоавтомат" закiнчив 2010 рiк збитково, тому пропонуються заходи по погашенню збиткiв: планується введення в експлуатацiю нових виробничих площ, що дасть можливiсть розмiстити та ввести в експлуатацiю новий токарний центр , планується органiзувати новi робочi мiсця, частково обновити верстатний парк. Пiсля доповiдi запитань вiд акцiонерiв не поступало. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем №5. Бюлетень повинен бути пiдписаний акцiонером, у разi вiдсутностi такого пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 9.2. Пiсля пiдрахунку голосiв слово надається Головi рахункової комiсiї Комаровiй Л.В., яка зачитала Протокол №5 Рахункової комiсiї вiд 31.03.2011р Результати голосування: Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв % "ЗА" 18 3608127 99,99 "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ" 1 500 0,01 "Не дiйснi бюлетенi" Всього прийняли участь в голосуваннi 19 3608627 100 Не приймали участi в голосуваннi 9.3. Рiшення прийнято. Заходи щодо погашення збиткiв за 2010 рiк затверджено. 10. По шостому питанню"Затвердження нормативiв розподiлу прибуткiв на 2011 рiк" слово надається Головному бухгалтеру Бухтi Т.В. Головний бухгалтер оголосила пропозицiю правлiння ВАНВТ "Теплоавтомат"про розподiл прибутку за 2011 рiк - весь прибуток, що залишається в розпорядженнi пiдприємства направити на виконання заходiв щодо погашення збиткiв за 2010 рiк та на розвиток виробництва. 10.1. Питання поставлено на голосування . Голосування проводиться бюлетенем № 6. Бюлетень повинен бути пiдписаний акцiонером, у разi вiдсутностi такого пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 10.2. Пiсля пiдрахунку голосiв слово надається Головi рахункової комiсiї Комаровiй Л.В., яка зачитала Протокол №6 Рахункової комiсiї вiд 31.03.2011р. Результати голосування: Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв % "ЗА" 17 3606002 99,99 "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ" 2 2625 0,01 "Не дiйснi бюлетенi" Всього прийняли участь в голосуваннi 19 3608627 100 Не приймали участi в голосуваннi 10.3. Рiшення прийнято. Весь прибуток за 2011 рiк буде направлятися на виконання заходiв щодо погашення збиткiв за 2010 рiк. 11. По сьомому питанню "Ротацiя членiв Наглядової ради ВА НВТ "Тепло автомат" слово надається Головi зборiв Зарембi О.Ю. , який проiнформував учасникiв зборiв про внесення правлiнням ВА НВТ "Теплоавтомат" питання про ротацiю членiв Наглядової ради. Запропоновано правлiнням ВА НВТ "Тепло автомат" вивести iз складу членiв Наглядової ради Севастьянову Вiкторiю В'ячеславiвну i ввести в склад членiв Наглядової ради Розакову Ольгу Iванiвну. Голосування проводиться бюлетенем № 7. Бюлетень повинен бути пiдписаний акцiонером, у разi вiдсутностi такого пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 11.2. Пiсля пiдрахунку голосiв слово надається Головi рахункової комiсiї Комаровiй Л.В., яка зачитала Протокол №7 Рахункової комiсiї вiд 31.03.2011р. 11.2.1. Результати голосування по першому питанню "Виведення iз складу членiв Наглядової ради Севастьянової Вiкторiї В`ячеславiвни." Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв % "ЗА" 19 3608627 100 "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ" "Не дiйснi бюлетенi" Всього прийняли участь в голосуваннi 19 3608627 100 Не приймали участi в голосуваннi Рiшення прийняте. Севастьянова В.В. виведена iз складу членiв Наглядової ради. 11.2.2. Результати голосування по другому питанню "Ввести до складу членiв Наглядової ради Розакова Ольга Iванiвна. Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв % "ЗА" 17 3608052 99,99 "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ" 2 575 0,01 "Не дiйснi бюлетенi" Всього прийняли участь в голосуваннi 19 3608627 100 Не приймали участi в голосуваннi Рiшення прийнято. Розакова Ольга Iванiвна введена до складу членiв Наглядової ради. 12. По восьмому питанню "Прийняття рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного науково-виробничого товариства "Теплоавтомат" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ" слово надається Кузубовiй Л.О., яка проiнформувала всiх присутнiх на зборах про змiну назви пiдприємства. 12.1. Запропоновано рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного науково-виробничого товариства "Теплоавтомат" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ" затвердити. Голосування проводиться бюлетенем № 8. Бюлетень повинен бути пiдписаний акцiонером, у разi вiдсутностi такого пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 12.2. Пiсля пiдрахунку голосiв слово надається Головi рахункової комiсiї Комаровiй Л.В., яка зачитала Протокол №8 Рахункової комiсiї вiд 31.03.2011р. Результати голосування: Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв % "ЗА" 19 3608627 100 "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ" "Не дiйснi бюлетенi" Всього прийняли участь в голосуваннi 19 3608627 100 Не приймали участi в голосуваннi 12.3. Рiшення прийнято. Рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного науково-виробничого товариства "Теплоавтомат" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ" затверджено. 13. По дев'ятому питанню " Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладання його у новiй редакцiї"надається Кузубовiй Л.О., яка коротко нагадала про змiни в Статутi товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 13.1.Запропоновано Статут ПАТ " НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї затвердити та уповноважити голову правлiння пiдписати Статут товариства вiд iменi акцiонерiв товариства. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем №9. Бюлетень повинен бути пiдписаний акцiонером, у разi вiдсутностi такого пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 13.2. Пiсля пiдрахунку голосiв слово надається Головi рахункової комiсiї Комаровiй Л.В., яка зачитала Протокол №9 Рахункової комiсiї вiд 31.03.2011р. Результати голосування : Кiлькiсть учасникiв Кiлькiсть голосiв % "ЗА" 19 3608627 100 "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ" "Не дiйснi бюлетенi" Всього прийняли участь в голосуваннi 19 3608627 100 Не приймали участi в голосуваннi 13.3. Рiшення прийняте. Статут ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" в новiй редакцiї затверджено. Голова зборiв Заремба О.Ю. оповiстив про те, що всi питання вiднесенi до порядку денного розглянуто. Черговi загальнi збори акцiонерiв вважаються закритими. Голова зборiв акцiонерiв ВА НВТ "Теплоавтомат" О.Ю.Заремба Секретар зборiв В.М.Четверiкова Голова Правлiння ВА НВТ "Теплоавтомат" Т.Р.Бiкєєв Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались |