Дата розміщення: 22.03.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2016
Кворум зборів** 0
Опис Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Голови Правлiння про результати дiяльностi Товариства в 2015 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2016 р.
3. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2015 р.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. та затвердження висновку.
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 р.
6. Затвердження розподiлу прибутку Товариства та розмiру дивiдендiв за 2015 р.
7. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2016 р.
8. Вибори членiв Наглядової Ради ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ".
9. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ".
10. Затвердження умов цивiльно – правових договорiв iз членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства й визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.
11. Затвердження змiн до Статуту (нової редакцiї Статуту) ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ".

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.

Збори не вiдбулись iз-за вiдсутностi кворуму.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 06.09.2016
Кворум зборів** 98.2
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання лiчильної комiсiї [Затвердити передачу функцiй лiчильної комiсiї зборiв депозитарнiй установi ТОВ "Реакомп-Iнвест" на пiдставi договору НР-044 вiд 12.07.2016.].

2. Звiт Голови Правлiння про результати дiяльностi Товариства в 2015 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2016 р. [Прийняти до вiдома звiт правлiння Товариства, визнати дiяльнiсть правлiння задовiльною та схвалити основнi напрямки дiяльностi на 2016 р.].

3. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2015 р. [Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.].

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. та затвердження її висновку [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2015 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.].

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 р. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.].

6. Затвердження розподiлу прибутку Товариства та розмiру дивiдендiв за 2015 р. [Спрямувати прибуток у сумi 189 тис. грн, отриманий Товариством в 2015 роцi, на погашення збиткiв минулих перiодiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2015 роцi не нараховувати.].

7. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне [Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне.].

8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства щодо змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне, затвердження i реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї [Затвердити нову редакцiю статуту Товариства, запропоновану Наглядовою радою; уповноважити голову правлiння Бiкєєва Тахира Рабiфовича пiдписати нову редакцiю статуту; доручити виконавчому органу зареєструвати нову редакцiю статуту Товариства вiдповiдно до законодавства.].

9. Про внесення змiн до ЄДР щодо найменування Товариства [В зв’язку зi змiною типа Товариства з публiчного на приватне внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ", скорочене: ПрАТ "НВП "ТЕПЛОАВТОМАТ".].

10. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товаритства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю, Кодексу корпоративного управлiння [ У зв’язку зi змiною типу Товариства та затвердженням нової редакцiї Статуту затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю, Кодексу корпоративного управлiння та визначити, що вони набувають чинностi одночасно з набуттям чинностi нової редакцiї статуту Товариства.].

11. Вибори членiв Наглядової Ради ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" [Вважати припиненими повноваження дiючого складу Наглядової ради. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб: Дудко Сергiй Васильович, Манцуров Михайло Миколайович, Розакова Ольга Iванiвна.].

12. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" [Вважати припиненими повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб: Кiктєва Валентина Федорiвна , Москаленко Валерiя Володимирiвна.].

13. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв iз членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства й визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства [Затвердити умови цивiльно – правових договорiв iз членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства, запропнованi Наглядовою радою, й визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, голову правлiння Бiкєєва Т. Р.].

14. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року [1) Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення.
2) Встановити, що гранична вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше двадцяти мiльйонiв гривень.
3) Надати Головi правлiння Бiкєєву Т. Р. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у) за попередньою згодою Наглядової ради Товариства.].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.